भारतीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सट्टेबाजी वेबसाइट मैजिकविन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अभिनेता मल्लिका शेरावत और टीवी अभिनेता पूजा बनर्जी के बयान दर्ज किए हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि कथित तौर पर पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाले पोर्टल पर पुरुष टी20 विश्व कप मैचों के अवैध प्रसारण का आरोप है।
शेरावत ने पिछले सप्ताह ईमेल और एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ईडी के अहमदाबाद कार्यालय में अपना बयान जमा किया था। बनर्जी, टीवी श्रृंखला में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं कसौटी जिंदगी कीजांच अधिकारी के सामने पेश हुईं और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दिया।
सूत्रों ने संकेत दिया कि अभिनेताओं ने मैजिकविन के लिए प्रचार गतिविधियों में भाग लिया लेकिन वे मामले में आरोपी नहीं हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईडी अतिरिक्त मशहूर हस्तियों को पूछताछ के लिए बुलाने की योजना बना रही है।
जांचकर्ताओं के अनुसार, मैजिकविन एक गेमिंग पोर्टल के रूप में प्रच्छन्न सट्टेबाजी वेबसाइट के रूप में काम करता है, लेकिन इसे मुख्य रूप से दुबई में स्थित भारतीय नागरिकों द्वारा चलाया जाता है। प्लेटफ़ॉर्म के सट्टेबाजी के खेल, जो मूल रूप से फिलीपींस जैसे देशों में आयोजित किए जाते हैं, कथित तौर पर कॉपी किए गए एपीआई का उपयोग करके मैजिकविन पर पुन: प्रसारित किए जाते हैं।
ईडी ने आरोप लगाया है कि उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा किए गए धन को शेल कंपनियों की परतों के माध्यम से फ़नल किया गया और क्रिप्टो परिसंपत्तियों में बदल दिया गया या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया। एजेंसी ने कहा, “इन सट्टेबाजी वेबसाइटों से होने वाला मुनाफा कुल जमा का 50% से अधिक है।”
मैजिकविन के लिए एक “लॉन्च पार्टी” जिसमें पोर्टल का समर्थन करने वाली बॉलीवुड हस्तियों ने भाग लिया था, भी जांच के दायरे में है। प्रचार में पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो शूट और आउटडोर विज्ञापन शामिल थे।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अहमदाबाद पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से उपजा है। वित्तीय नेटवर्क और प्रचारात्मक समर्थन की आगे की जांच जारी है।
