ट्रेजर एनएफटी, एक ऐसा मंच, जो पर्याप्त रिटर्न के साथ एआई-चालित एनएफटी ट्रेडिंग की पेशकश करने का दावा करता है, को धोखाधड़ी योजना के रूप में आरोपित किया गया है, जिसमें कई लाल झंडे पोंजी योजना जैसी गतिविधि का संकेत देते हैं।
प्रारंभ में एक विकेन्द्रीकृत बाज़ार के रूप में प्रचारित किया गया, जो 4.3%और 6.8%के बीच दैनिक रिटर्न की पेशकश करता है, और 30%तक के मासिक लाभ, मंच के वादों को जल्दी से उतारा गया क्योंकि विशेषज्ञों ने इसके अस्थिर लाभ की गारंटी के बारे में अलार्म उठाया।
मंच के संचालन, पाकिस्तान के आदिवासी क्षेत्रों, बलूचिस्तान और सिंध जैसे क्षेत्रों में आर्थिक रूप से वंचित और कम शिक्षित समुदायों को लक्षित करते हैं, मुख्य रूप से एक रेफरल-आधारित मॉडल पर भरोसा करते हैं।
नए उपयोगकर्ताओं को प्लेटफ़ॉर्म में निवेश करने के लिए भर्ती किया जाता है, जबकि पहले के निवेशकों के लिए मुनाफे को नए प्रतिभागियों से धन का भुगतान किया जाता है – एक पोंजी योजना की एक स्पष्ट पहचान। यह संरचना लाभप्रदता का भ्रम पैदा करती है, लेकिन अंततः नए निवेश कम होने पर वित्तीय पतन की ओर ले जाती है।
मंच के संचालन में एक गहरा गोता कई परेशान करने वाले पहलुओं को प्रकट करता है।
ट्रेजर एनएफटी टेम्पे, एरिज़ोना में पंजीकृत होने का दावा करता है, लेकिन पंजीकरण विवरण पर एक करीबी नज़र में विसंगतियों का पता चलता है, पते के साथ प्लेटफ़ॉर्म के कथित मुख्यालय के बजाय एक रूसी संगीत अकादमी की ओर इशारा करते हुए पता चलता है।
इसके अलावा, एक व्यापक जांच से पता चला है कि कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लिंक्डइन प्रोफाइल को गढ़ा गया था, जिसमें इसके संस्थापकों या परिचालन टीम के बारे में कोई सत्यापन योग्य जानकारी नहीं थी।
वित्तीय विशेषज्ञों ने वादा किए गए रिटर्न की अवास्तविक प्रकृति के बारे में चिंता जताई है।
वैध एनएफटी बाजार खजाने एनएफटी द्वारा दावा किए गए स्तरों पर मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं, और इस तरह के आंकड़े केवल नए निवेशकों में लगातार लाकर बनाए रख सकते हैं। जब नए प्रतिभागियों का प्रवाह धीमा हो जाता है, तो सिस्टम गिर जाता है, जिससे अधिकांश उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण नुकसान होता है।
एक और खतरनाक संकेत उपयोगकर्ताओं को अपने फंड तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म का इनकार है।
उपयोगकर्ताओं की कई शिकायतों से संकेत मिलता है कि उनके खाते स्पष्टीकरण के बिना जमे हुए थे, और वापसी के अनुरोधों को या तो विलंबित या अस्वीकार कर दिया गया था। ग्राहक सेवा से संपर्क करने के प्रयास काफी हद तक अनुत्तरित हो गए हैं, इस संदेह को मजबूत करते हुए कि मंच एक घोटाला है।
ट्रेजर एनएफटी के रेफरल-आधारित मॉडल आगे इसके संचालन की धोखाधड़ी प्रकृति को रेखांकित करते हैं।
कंपनी राजस्व उत्पन्न करने के लिए वास्तविक एनएफटी लेनदेन की तुलना में नई भर्तियों पर अधिक निर्भर करती है, यह सुझाव देती है कि मंच वास्तविक व्यवसाय का संचालन नहीं कर रहा है, बल्कि एक पिरामिड जैसी योजना का संचालन कर रहा है।
इसके अतिरिक्त, प्लेटफ़ॉर्म विशेष रूप से सकारात्मक समीक्षाओं को पोस्ट करने के लिए बनाए गए नए खातों से गढ़े हुए प्रशंसापत्र का उपयोग करता है, जो उपयोगकर्ताओं को इसकी वैधता के बारे में भ्रामक करता है।
फिनसेन से मनी सर्विसेज बिजनेस लाइसेंस होने का दावा करने के बावजूद, इस बात का बहुत कम सबूत है कि ट्रेजर एनएफटी कानून के भीतर संचालित होता है, और भारत और पश्चिम बंगाल में नियामक अधिकारी कथित तौर पर संभावित धोखाधड़ी के लिए मंच की जांच कर रहे हैं।
जैसे -जैसे मंच की धोखाधड़ी प्रकृति स्पष्ट हो जाती है, वित्तीय विशेषज्ञ संभावित निवेशकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। वे स्वतंत्र अनुसंधान के माध्यम से एक मंच की वैधता को सत्यापित करने की सलाह देते हैं, किसी भी निवेश की गारंटी रिटर्न की पेशकश से बचते हैं, और राजस्व उत्पन्न करने के लिए एक रेफरल प्रणाली पर भरोसा करने वाले प्लेटफार्मों के स्पष्ट स्टीयरिंग।
